外汇管理局：虚假贸易威胁外汇 13家银行被罚近5000万 印尼盾不断贬值 印尼总统出手要求出口商把钱汇回国 facebook公司市值一天蒸发上千亿 业内人士 外汇局：外汇储备变动和人民币汇率趋向稳定 【五道口全球金融论坛】吴晓灵：银监会可采用外汇局模式 保险证券独立监管 外汇局公布外汇违规案 个人最高被罚100万 独家|张新和陆磊即将调任外汇局副局长 外汇局：以银行为抓手加强外汇市场管理 来源：外交之声 5月20日，国家外汇管理局通过官网通报17起违规典型案例，涉案主体包括5家银行、6家企业、6名个人，罚款金额总计8443.7万元人民币。其中有人花3个多亿私自购买外汇境外买房等，被罚2497万元。12例处罚信息及处罚人被纳入 […] 外汇之星讯：5月20日，国家外汇管理局在其官网再次通报了17起关于外汇违规案例的通报。 值得关注的是，在此次通报中，南京银行、农业银行、工商银行、兴业银行、招商银行在内的5家银行因外汇违规被外汇局处罚，累计罚款金额为451.33万元。 从违规类型上看，虚假转口贸易付汇、违规办理内保 企业最高被处罚606万元，个人最高被处罚181万元，2家银行被处以高限罚款100万元并责令停止相关外汇业务1年，其中1家银行负责人因明知故犯、组织 外汇局今年首次通报外汇违规案例 5家银行被点名罚款合计451.33万元 国内财经 05月21日 07:44 证券日报 本报记者 刘 琪 根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款200万元人民币，暂停对公售汇业务两年。 案例2：交通银行厦门前埔支行违规办理转口贸易案 2016年1月至8月，交通银行厦门前埔支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，在企业提交虚假提单的情况下，违规办理转口
2019年首次外汇违规通报，广州企业因逃汇被罚近3800万. 第一财经 2019-05-20 13:53:41. 作者：杜川 责编：林洁琛
8月16日，国家外汇管理局（以下简称"外汇局"）对外通报了外汇违规案例，本次通报共涉及8家银行、5家企业以及8名个人，罚款合计分别为2709.41万 外汇局：四银行因涉外汇违规被罚700多万 民生银行被罚最多 www.taihainet.com 2018-12-07 22:35 来源： 千龙网 用手持设备访问 就在两天前，10月22号， 中国的银行们都在已是霜降的天气下瑟瑟发抖， 多家银行在面对眼前这张由国家开出的罚单时才意识到， 原来这次的严打并没有开玩笑。 就在两天前， 中国建设银行一分行被罚款419万元， 光大… 前段时间，七大银行被罚，连中国的国有大银行都没有逃过被罚款的命运。而这些被罚的原因，皆是银行未曾核实用户外汇用途，也未及时核实外汇使用时间。. 被罚的是下面这些银行!. 中国建设银行一分行被罚款419万元， . 光大银行厦门分行被罚134.85万元， 国家外汇管理局今日通报17例外汇违规案例，其中12例处罚信息及处罚人被纳入中国人民银行征信系统。 如浙江籍洪某因个人私自购买外汇境外买房，从而构成私自买卖外汇行为，被处以罚款2497万元人民币，对其实施"关注名单"管理，并纳入中国人民银行征信系统。
原标题：违反外汇账户管理规定，汇丰银行北京分行被警告并罚款7万元 来源：每日经济新闻 国家外汇管理局北京外汇管理部近日下发行政处罚决定
外汇局点名九银行外汇违规 最高被罚100万 外汇局通报20余起违规案例 银行为个人分拆购汇被罚 外汇局：近期外汇供求三年来最好 海外直投政策稳定 独家|买酷派乐视内保外贷逾期 招行申请冻结资产12.37亿元 外汇局：7月1日无个人外汇新规实施 昨天，国家外汇管理局再次公开通报了15例外汇违法违规行为，涉案主体包括4家银行、4家企业和7名个人，总罚款金额约1700万元人民币。外汇局首次 外汇局发布行政处罚 交通银行宁夏分行被罚41万 作者：国家外汇管理局 发布时间：2019年06月25日 阅读：. 6月20日消息，国家外汇管理局近日发布行政处罚信息显示，交通银行股份有限公司宁夏回 族自治区分行被给予处罚。 南洋商业银行苏州被罚没500万 违反跨境担保外汇规定 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2019年11月01日 16:38 来源： 中国经济网 五家银行因相互串通操纵外汇市场而被罚款超过10亿欧元。欧盟委员会5月17日发表声明称，巴克莱银行、苏格兰皇家银行、花旗集团、摩根大通和三菱日联存在操纵行为。五家银行操纵了包括美元、英镑、日元和瑞士法郎在内的11种货币的价格。
其中，银行企业罚单金额最大的为工商银行，被处罚111.54万元，单家企业最高被处罚3734万元，个人最高被处罚2497万元。 具体来看，在通报的5个银行案例中，农业银行、南京银行和工商银行的三个分支行因凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务被罚，外汇局分别
2019年5月25日 被中国国家外汇管理局“点名”并遭到重罚，一定不是啥光彩的事儿。 近日，国家外汇 局通报了17起典型的外汇违规案件，包括5起银行案例、6起企业案例 2018年5月4日 涉及招商银行,工商银行和民生银行等10家银行,违规内保外贷和违规结汇是银行被罚 主因。
据银保监会官网消息，6月4日，江苏常州银保监分局等10个银保监会派出机构向南京银行开出12张行政处罚决定书，涉及南京银行在江苏的10家分行及相关负责人，罚款金额合计648.375万元。
2019年5月20日 具体来看，在通报的5个银行案例中，农业银行、南京银行和工商银行的三个分支行因 凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务被罚，外汇局分别对前述 2018年12月6日 根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款208.59万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例6：宁波明辉矿业有限公司逃汇案. 2019年5月20日 中国国家外汇管理局20日通报了17个外汇违规案例，涉案主体包括5家银行、6家 企业、6名个人，罚款金额总计8443.7万元人民币。多起案例涉及地下 2019年7月10日 在发现交易商使用聊天室在外汇(FX)市场进行交易之后，美国监管机构已向渣打银行 罚款4000万美元。金融服务主管Maria Vullo表示，纽约金融服. 2019年9月2日 这两家加拿大最大的银行被指控其货币交易员与其他公司的同行勾结，以便在2011 年至2013年期间获得外汇交易的潜在优势。近年来全球有30多家 2018年7月28日 7月24日，国家外汇管理局对外通报称，今年上半年共查处外汇违规案件1354件， 罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。 2017年8月9日 国家外汇管理局新近又通报了25起外汇违规案例，这是今年以来外汇局第三次 包括企业、个人甚至是银行，都因从事各类外汇违法违规行为而被处罚，有的 根据 《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款280万元人民币。