原标题：比特币的另一面：洗钱、贩毒、走私均用它来交易整个周末，人们都在议论比特币。日前，中国人民银行等七部门联合下发公告，防范代币 洗钱和犯罪的温床：比特币ATM机逆市猛涨|比特币_新浪财经_新浪网 到底是真想打击犯罪？还是假法律之手打击对手？编辑|波波根据Valuewalk最近一份报告，全球比特币ATM机的数量在2018年又翻了一番，达到4000多台 金融犯罪出现新手法：利用虚拟币及第三方非法平台洗钱_腾讯新闻 上面提到的陈某甲案便是利用虚拟货币对非法集资赃款进行资金漂白的典型案例。该案中，行为人洗钱的手法主要是将非法集资款兑换为比特币，利用比特币等“虚拟货币”点对点、无国界特征向境外转移资金。这种犯罪新特点和趋势值得监管部门重视和防范。
与此同时，比特币仍然会与犯罪活动、高度波动、以及市场操纵等问题联系在一起，而且也因为缺乏监管而饱受批评。 传统金融和加密货币之间
由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点，其资金流向难以监测，为洗钱和恐怖融资活动提供了便利。 三是被违法犯罪分子或组织利用的风险。目前，国际上已经出现了利用比特币进行的毒品、枪支交易等犯罪活动，相关案件已经被查处。 关于防范比特币风险的通知,北京时间2013年12月5日央行网站消息，为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会日前联合印发了《中国人民 首先，比特币的不断炒作已经促使大量资金跟风，平台关闭前中国已经成为全球比特币交易量最大的国家。如果国内贪官污吏和金融违法犯罪所得通过比特币渠道出逃，中国金融防火墙压力就会剧增，将严重影响中国金融稳定。 区块链让90％涉及犯罪活动的比特币交易降至10％，犯罪分子在区块链面前无所遁形-美国缉毒局（DEA）特工、网络调查工作组成员Lilita Infante发现，五年前，90％的比特币交易都涉及犯罪活动；而现在，这一比例已下降至约10％。她说，区块链实际上提供了许多能够识别、确定个人身份的工具，她反倒 2017年，比特币监管拉开大幕。年初伊始，央行通过约谈等方式对国内比特币交易平台进行了风险提示和业务规范。业内人士指出，比特币交易金融风险频现，目前相关监管仍处于灰色或"三无"地带，相关监管主体和
根据货币的特性和职能，比特币适合作为货币么? - 知乎
一场灾难级别的网络病毒袭击从5月12日开始被人察觉，它会被记录在历史中。目前为止，还很难估量这次病毒袭击造成了多大的损失。此次勒索病毒则以onion和wncry两个家族的病毒为主，勒索赎金分别是5个比特币（约8600美元）和价值300美元的比特币。
编译：链链财经摘要：魁北克政府首席科学家办公室在一篇新发表的文章中表示，比特币不是洗钱的工具，也不是其他类型犯罪活动的“磁石”。本
2017年5月25日 目前，比特币这个令政商分离的金融工具，已经在全球范围内广泛扎根。 的犯罪 活动与比特币有关，另一方面越来越多的普通人也加入炒作比特币
2019年5月14日 美国金融犯罪执法网（FinCEN）通过发布全新虚拟货币解释性指南，着重解决了业内 富有责任感的思想领袖和专家一直呼吁的问题，即比特币和其他
比特币洗钱"犯罪分子在哪里转向掩盖非法加密集？ 比特币,比特币（Bitcoin：比特金）最早是一种网络虚拟货币，可以购买现实生活当中的物品。它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用，不属于任何国家和金融机构，并且不受地域的限制，可以在世界上的任何地方兑换它，也因此被部分不法分子当做洗钱工具。 澳大利亚金融业的高管们对比特币的印象正逐渐变坏。看起来，澳洲地区与数字货币赎金相关的网络攻击事件的频率正呈上升趋势，银行对此十分重视。 2015年9月21日，澳大利亚银行致函17家本土比特币公司，声明他们将冻结比特币公司的银行账户。 交易平台关闭与区块链技术发展并不冲突针对比特币等各类虚拟货币交易平台当前存在的风险，监管部门加强了监管，并进行了严厉打击。杨东表示，我们必须明确地区分比特币等虚拟货币与区块链技术。关停虚拟货币交易所禁止比特币平台交易与当前大力发展区块链并不冲突。 据路透社的报道，自从"比特币中国"宣布本月底停止交易，比特币价格就大幅下跌了11.3%，至3426.92美元。 这也是比特币连续7天下跌，成为其一 中国互联网金融协会：比特币等"虚拟货币"成为洗钱、非法集资违法犯罪活动工具 经济日报-中国经济网北京9月13日讯 中国互联网金融协会今日 越南政府将金融机构和公民交易比特币都视为非法。 玻利维亚. 玻利维亚政府和El Banco Central de Bolivia禁止使用比特币和其他加密货币。 吉尔吉斯斯坦. 该国政府和中央银行不承认比特币和山寨币作为支付方式，并宣称它是非法的。 厄瓜多尔